Condena a una empresa a 200.000 euros de multa por ausencia del debido control

La Audiencia Porvincial de Pontevedra ha condenado a una empresa a pagar una multa de 200.000 € y la inhabilitación para obtener subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de dos años por un delito contra la Hacienda Pública. Basa su condena en la ausencia del debido control, dice literalmente la sentencia que se trata…

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¿Las SAT y Cooperativas Agrarias han de tener un COMPLIANCE o Programa de Prevención de Delitos?

SI, tanto las Sociedades de Transformación Agraria (en adelante SAT), como las Cooperativas Agrarias, han de disponer e implementar un COMPLIANCE , en cuanto a la Prevención de Delitos desde el 01/07/2015, tras la reforma del Código Penal, y ello por un factor esencial:Que ambas entidades tienen personalidad jurídica distinta de los socios que las componen. La palabra COMPLIANCE, en castellano significa “Cumplimiento…

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Compliance en empresa de Transporte

El Código Penal español exime de responsabilidad penal a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o el sector de actividad en el que operen, si disponen de un plan de prevención de los delitos que se puedan cometer en la empresa. Para que un Sistema de Prevención de Delitos sea eficaz debe estar debidamente implantado…

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El certificado de ‘compliance’ obliga a las empresas a auditar su sistema anualmente

La norma recomienda no contratar con un socio que no tenga implementados controles internos. Lejos de ser una foto fija o un examen puntual, el Código Penal exige que los programas de compliance -o planes de cumplimiento normativo y prevención de delitos- sean sistemas vivos. Es decir, para garantizar su efectividad, éstos deben ser revisados periódicamente y adaptados…

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