El certificado de ‘compliance’ obliga a las empresas a auditar su sistema anualmente

La norma recomienda no contratar con un socio que no tenga implementados controles internos. Lejos de ser una foto fija o un examen puntual, el Código Penal exige que los programas de compliance -o planes de cumplimiento normativo y prevención de delitos- sean sistemas vivos. Es decir, para garantizar su efectividad, éstos deben ser revisados periódicamente y adaptados…