El sector de la alimentación está tardando en tomar conciencia sobre la importancia de contar con un plan de prevención y detección de delitos, o lo que es lo mismo, un plan de compliance. Y ello a pesar tratarse de un sector que debe gestionar correctamente y de forma constante el peligro microbiológico de los…
La norma recomienda no contratar con un socio que no tenga implementados controles internos. Lejos de ser una foto fija o un examen puntual, el Código Penal exige que los programas de compliance -o planes de cumplimiento normativo y prevención de delitos- sean sistemas vivos. Es decir, para garantizar su efectividad, éstos deben ser revisados periódicamente y adaptados…
as empresas se enfrentan a penas de multas que pueden llegar hasta 9 millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (12 veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos) Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en…
Una condena que se hubiese evitado si la empresa en cuestión hubiese implantado un programa de Cumplimiento Normativo con las medidas de prevención adecuadas, ya que el juez basa su condena en una ausencia del debido control. En efecto, una empresa, de acuerdo con las penas previstas para personas jurídicas en el artículo 33 de…
